三人落网！郧西警方打掉一“跑分”洗钱团伙

只要提供自己的银行卡帮人提取几笔现金，就能轻松日赚千元，如果有人给你介绍这样的“好差事”，你可千万别心动！

▲扣押的涉案物资

近日，郧西警方经过细致研判、缜密侦查，打掉一“跑分”洗钱团伙，抓获涉案嫌疑人3人，扣押涉案资金3.2万元、银行卡6张、手机6部。

赚“快钱”后  男子惴惴不安

“警察同志，我来投案自首。有人让我帮忙取钱，我觉得这钱来路肯定不干净……”12月17日9时，康某来到郧西县公安局刑侦大队投案自首。

据康某供述，12月初黄某和另外一个小伙子联系他，让他帮忙取钱，取一次钱，就能得到相应的“好处费”。后经黄某的安排，上家向康某名下的二张银行卡共计转账13.5万元，康某帮助取现10.3万元，康某从中非法获利1500元，黄某从中非法获利800元。

雷霆出击  一举抓获

接警后，刑侦大队迅速开展研判工作，锁定实施跑分洗钱的上线涉案嫌疑人黄某、王某，但二人十分狡猾，不在外登记住宿，实施跑分期间全程以现金交易，且佩戴口罩、帽子进行伪装，这给抓捕工作带来了一定的难度。

为了把握住抓捕时机，办案民警通过伪装，以“继续向二人交付取现资金”为由，使二人放松警惕，并约定交付资金地点。待二人出现在约定的十堰市区一商场时，民警一举将二人抓获。

贪图利益  铤而走险

经查，2023年12月初至12月中旬期间，涉案嫌疑人黄某在明知其上家人员让其取现的资金系犯罪所得的情况下，为牟取非法利益，仍通过飞机APP与上家联系，并将自己名下的两张银行卡交给上家使用，上家向黄某名下的两张银行卡转账7.5万元，黄某全部帮助取现后交给上家，从中非法获利800元。

黄某尝到甜头后，组织王某、康某参与跑分洗钱。由黄某与上家联系，上家向王某名下三张银行卡共计转账三十余万元，王某多次帮助取现后，由黄某将取现资金全部交给上家。黄某、王某各自从中非法获利3000元左右。

黄某、王某、康某取现的40余万元资金中，有9.5万元已经查明为涉诈资金。

目前，郧西警方依法扣押了康某银行卡中剩余的3.2万元涉案资金，3名涉案嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

警方提醒

所谓“跑分”就是通过使用银行卡、微信、支付宝等银行账户或第三方支付账户，有偿为不法分子转移涉赌、涉诈等资金，将赃款分流洗白的行为。

①“跑分”是网络黑灰产犯罪产业链中一个非常重要的环节，其实质是为帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌违法犯罪，参与者需要承担相应的法律责任。

②“跑分”过程中帮助洗钱的涉案第三方账户会被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处。

③警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等，不要用自己的账户替他人提现，切勿贪图利益，走上违法犯罪的道路。