涉案流水超500万元！茅箭公安雷霆出击捣毁一“跑分”电诈团伙

时间：2023-04-12 10:33 来源：十堰广电

十堰广电讯（全媒体记者蒋巍通讯员戢子轩秦亚南）以帮助诈骗团伙转移涉诈资金获取高额回报，并组成团伙在酒店里“工作”，涉案流水超过500万元。近日，茅箭区公安分局刑侦大队在一酒店抓获6名犯罪嫌疑人，成功打掉以詹某为首的“跑分”团伙。

据介绍，茅箭区公安分局此前接到平安义警提供线索：辖区内有人高价收借银行卡，为电信网络诈骗团伙提供转账服务。

接到线索后，茅箭区公安分局刑侦大队立即组织警力进行侦查，依托“情指行”一体化实战化机制，迅速锁定嫌疑人的活动轨迹。经过彻夜摸排蹲守，民警在一酒店成功抓获詹某以及其他团伙成员，并现场扣押作案手机10余部、网银 U盾3套。

至此，从获取线索到全部抓获，打掉这个“跑分”电诈团伙，茅箭公安仅用30个小时。

经查，今年3月份以来，犯罪嫌疑人詹某在“飞机”APP上与人闲聊时得知，帮助诈骗团伙转移涉诈资金可以获得高额回报，詹某十分心动，虽然知道这是违法行为，但在高额回报的诱惑下他选择铤而走险。

在他成功帮助诈骗团伙转移一笔资金并取得回报后，便抱着侥幸心理组织一个以他为首，许某、林某、王某、张某、谌某为成员的“跑分”团伙。他们专门利用他人银行卡、网银 U盾，提供给违法犯罪分子转移诈骗得来的涉案赃款。经统计，涉案流水高达500余万元。

该团伙成员通过提供银行卡为诈骗团伙转移赃款，以此赚取佣金。团伙成员也有着明确的分工，詹某负责与上家联系，许某负责收集银行卡、支付账号用于转移非法资金服务。林某、王某负责转账充值，张某、谌某提供了他们的银行卡、支付账号用于转移账款。

目前，詹某、林某、许某已被刑事拘留，案件在进一步侦办中。

编辑：陈琦