转移赃款800余万，3个小伙儿被十堰警方抓获

时间：2022-11-22 17:56 来源：十堰广电

十堰广电讯（全媒体记者蒋巍通讯员戢子轩秦亚南）11月19日，十堰市公安局茅箭区分局刑侦大队在辖区上海路某小区抓获使用银行卡转移涉诈赃款的犯罪嫌疑人张某，王某，雷某，成功打掉一个“跑分”窝点。

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办案民警了解到，9月中旬，嫌疑人张某在某社交软件上，与昵称为“山鸡”的人相识，“山鸡”得知张某没有稳定收入后，就介绍张某加入跑分洗钱团伙。

在得知每经银行卡转出一笔钱，都可以收取不少的返点，张某就动了心。立刻按照上家的要求，办理了银行卡。“山鸡”将张某拉入群并告诉他只需要每天盯着群聊消息，根据群内提供的银行账号进行资金转移即可。

9月下旬，王某因拖欠外债，电话联系上张某，询问张某有没有挣快钱的工作。张某告诉王某可以和他一起“跑分”，只需要提供银行卡帮他人转账，就有丰厚的利润。王某虽明知转账资金来历不明，但是一想到高额的利润还是十分心动。

10月初，王某借了几张银行卡和实名制注册的手机卡，来到张某的出租屋，发现另一位朋友雷某也在帮张某“跑分”。三人决定分工合作，24小时值班。只要群里来了消息，就马上按照要求进行转账。

其后，三人在自己的银行卡被冻结后，将身边亲戚朋友的银行卡借来或租来，继续为犯罪团伙转移赃款。

办案民警通过涉案银行卡号，最终锁定了三人的身份信息，将他们一一抓获。

经查，三人累计使用20余张银行卡，转移涉案赃款800余万元。目前，案件正在进一步侦办中。

编辑：李亚光