十堰警方打掉两个洗钱“跑分”团伙 抓获6名涉诈嫌疑人

近日，十堰市公安局东岳分局根据线索打掉了两个盘踞在十堰的“跑分”团伙，抓获6名涉嫌帮助诈骗犯罪洗钱的嫌疑人，缴获9部作案手机。“跑分”是指通过银行卡或微信、支付宝账号为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。

大学生找兼职

识破“跑分”团伙

2021年12月，十堰大学生小羽（化名）在一个群里看到一则兼职广告，联系对方后，被告知只需借用一下银行卡帮忙转账，就能获得1%的提成。

小羽根据指引来到市区某电竞酒店，在一个聚集了8人的房间内，她见到了负责人。小羽交出自己的手机、银行卡、支付宝账号，不一会儿银行卡上就收到5000元转账，负责人拿起小羽的手机进行操作，通过她的支付宝将钱成功转出，之后承诺给她50元费用。小羽隐约感觉该行为似乎涉嫌违法，没有收钱便匆匆离开了。

事后小羽十分紧张，通过网络搜索相关信息，确认这伙人是在“洗钱”，于是赶紧向公安机关报案。

隐匿联系 流窜作案

逃避警方追查

了解到案发地点就在城区某酒店，东岳公安分局“情指勤舆”一体化专班民警将警情推送刑侦、派出所，协同开展侦破工作。

民警根据小羽提供的人员信息和网上线索迅速展开数据分析和线下排查，一个流窜在市区各酒店，通过银行卡进行“跑分”的洗钱团伙逐渐浮出水面。刑侦大队经过蹲守摸排，协同作战，很快将3名嫌疑人抓捕归案。

据查，嫌疑人王某在12月初通过网上招聘兼职的广告，与外地上线取得联系。上线通过隐匿聊天软件教他如何进行“跑分”，并约定分赃方式、虚拟币结算方式。王某学会后，在本地大量发布兼职广告，召集实名的银行卡、支付宝用户，并找来尤某等人在酒店内帮忙操作“跑分”。为逃避警方侦查，他们每次作案都在不同的酒店内。

警方初步查实王某等人协助涉赌、涉诈团伙洗钱13万余元，获利2万元，这些违法所得已被他们挥霍一空。

以案串案

打掉另一洗钱团伙

经过深入调查，警方发觉帮王某“操盘”的尤某同时期也在帮另一团伙操作洗钱。经过6天深挖摸排，专班民警掌握了另一团伙的行踪，将许某等人抓获。

据查，许某自2021年12月以来，数次组织尤某等人帮上游犯罪团伙洗钱，并从中赚取“劳务费”。为防止提供银行卡的“顾客”中途卷款逃跑，许某还找了两名社会闲散人员帮忙“看场子”。

随着反诈力度加大，部分银行限制大额转账，许某在无法线上转账时，让人“押送”银行卡户主去银行取钱，再进行转账。警方已查实许某等人协助洗钱39万余元，非法获利5万余元。

目前，涉案的6名嫌疑人已被东岳警方刑拘，案件还在进一步侦查中。（秦楚网 记者 曾雨 通讯员 王培）

编辑：张红艳