2个月洗钱2000余万 十堰警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙

十堰广电讯 (全媒体记者 张欣 通讯员 宋建彬 胡雅潇) “提供三张银行卡，保底工资150元/天”、“包吃包住有钱赚”...像这样噱头的招聘广告令人心动不已。真相真是如此么?其实天上不会掉馅饼，诱惑十足的广告背后往往暗藏着不为人知的黑色洗钱产业链，如果你相信了，还干了这样的事，就涉嫌“洗钱”犯罪了。6月8日下午，记者从十堰市公安局茅箭分局获悉，该局重拳出击，顺藤摸瓜打掉一“跑分洗钱”犯罪团伙。

女硕士情感遇挫，深陷“杀猪盘”被骗234万

武汉市武昌区女子夏某有份不错的工作，也有个可爱的儿子，可是她的婚姻不幸。2021年4月初，夏某突然收到一条微信添加好友的请求，考虑到当时有朋友给自己介绍相亲对象，她没多想就添加了对方。

两人聊天期间，对方的甜言蜜语打动了她，没过多久，夏某便对自称“公司老总”的“男友”深信不疑。两人通过微信聊了近一个月后，“男友”告诉夏某，自己有个投资项目，收益稳定也可观，希望夏某能跟着他一起挣大钱。

刚开始，夏某还有点犹豫，但又不好拒绝，便决定先试水操作，她按照“男友”给的操作流程，在一款名为“力合科创”的APP投了2000元，没想到次日就赚了250元。接下来的几天里，夏某又陆续分批投了共计30000多元，随后她将返利和本金一共44000元全部提现了。

不到10天的时间，“净赚”了10000多元，看到收益可观，夏某决定要大干一场。“男友”告诉夏某，平台还有活动，只要投注资金达到一定金额，会按照一定百分比往账户返点，但是必须要保证一直投资，这样算起来，如果在活动期间的七天里累计投资达到100万，就可以再赚100万。夏某动心了，她按照“男友”的说法陆续往里投资了约120万元，可当夏某准备提现时，平台客服告诉夏某需要交30万元的税费才能提现，夏某随即交了30万，但客服又说提现要等15到30个工作日。这时，夏某找到“男友”问该怎么办，“男友”安慰她，并表示会帮她充值税费把钱提现。

随后，“男友”发来了几张往夏某账户充值的记录截图，累计有30万元左右，夏某手机上的APP平台也显示有金额到账。但是客服却又以各种理由表示提现要继续交费，此时的夏某因为收到了“男友”发来的几张充值记录图，还未意识到自己已陷入了“杀猪盘”的骗局，便按照客服的要求继续交费充值，就这样，在前后陆陆续续往平台投资了234万元后，夏某的积蓄全部用光，已经没钱可投了。这时，家里人发现夏某资金的异常情况，怀疑她被骗，遂到公安机关报案。

无独有偶，十堰女子入坑投资平台后被骗51万

“我被聊天好友骗了，投资一个APP后被骗了51万。”5月11日，十堰市公安局茅箭区分局接到了报警，市民周某称自己被人添加好友后，好友带领自己在“力合科创”APP上投资被骗51万元。

据受害人周某讲述，他是在微信上被陌生人添加了好友，经过网上聊天，以为遇到了“灵魂好友”，对对方十分信任。相识几个星期后，便在对方的指导下在“力合科创”上做投资，没想到投了51万后，发现钱款无法提现，才知道被骗了，立即警方求助。

顺线追踪，打掉专业跑分洗钱团伙

接警后，十堰市公安局茅箭分局通过线索深入侦查，发现受害人的账户流水关联到了十堰市的几个账户，通过进一步研判分析，反诈民警发现这几个账户的资金往来十分频繁，每天均有几十万的转账流水，十分可疑。6月6日，茅箭公安分局反诈中队雷霆出击，在一酒店内将孙某等7人一举抓获，现场扣押作案手机20余部，银行卡30余张。

经查，孙某等7人是直接为境外诈骗集团提供“跑分洗钱”服务的团伙。该团伙在十堰市区教唆数十名酒吧从业人员提供银行卡和微信账户，再寻找无业人员培养成骨干成员，实行统一食宿、统一管理，团伙负责人孙某通过外网直接和境外诈骗集团对接，联系资金来源和渠道。当诈骗集团有洗钱需求时，会联系孙某告知有多少资金需要“洗”，最终要将这些钱转到哪些账户。孙某便将这些需求下发给自己团伙的小头目“杨某”和“姚某”，“杨某”“姚某”根据指示，便安排手下人进行多个账户之间的转账，完成“洗钱”的操作。

据审讯得知，孙某每次都是按照银行卡转账流水的千分之八分佣金给两个小头目，自己则会留下千分之二的获利，而“杨某”和“姚某”则按照手下成员的流水数额和提供银行卡的数量来发工资。为了防止手下成员私吞资金，在进行转账操作的时候，该团伙要求所有人必须面对面集体转账，管理十分严格。

据几名犯罪嫌疑人供述，在进行转账“洗钱”的犯罪过程中，虽然银行卡每次转账完十几天后就会被查封，身边的朋友也有被警察抓走的，也从铺天盖地的反诈宣传中，明确知道自己的行为涉嫌帮助信息网络犯罪，但仍然抱着侥幸心理，主要是为着“发财”的美梦才持续从事犯罪行为，每天都过得战战兢兢。如今，落入了法网，才知道自己不仅犯罪了，还间接害了很多人，悔恨不已。

据十堰反诈民警调查，该团伙在短短2个月的时间，就帮助境外电信网络诈骗团伙“洗钱”走账2000余万元，非法获利10余万元。武昌区女子夏某被骗的钱，也有一部分经该团伙走账洗白。

目前，赵某等7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件在侦。

警方提醒：

1.“跑分”即为帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。

2.“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户江北公安机关依法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处。

3.警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被高额利润诱惑，更不要随意租借自己的身份信息、支付账户等，以免沦为违法犯罪的帮凶。