湖北警方侦破一起特大电信网络诈骗案：诈骗投资理财APP一个月“吸金”2.49亿元

雷霆出击，分布在16个省市地区的26个窝点，全部被捣毁！

5月18日，湖北省公安厅召开新闻发布会通报，经过一个多月缜密侦查，成功破获“4.11”特大电信网络诈骗案。截至5月10日，共抓获47名犯罪嫌疑人，采取刑事强制措施33人。

虚假投资平台诈骗5万人

4月11日，省公安厅打击治理电信网络诈骗犯罪攻坚队发现，“柏R”“德X”两个APP涉嫌诈骗，迅速将线索移交宜昌市公安局核查。宜昌警方迅速开展数据分析、案件研判，查清该案的犯罪链条。

2020年以来，潜藏于缅北地区的诈骗犯罪团伙，聘请专业人员设计开发作案手机软件，先后在互联网发布“柏R”“德X”两个投资理财APP，以短期投资拟上市公司股票获取高额回报为诱饵，引诱群众下载注册后投资，后又以老会员发展新会员可得奖励提成的传销方式，进一步吸纳会员。待会员、平台资金达到一定规模后，缅北诈骗犯罪团伙即关停服务器。

“短短一个月，‘柏R’APP平台注册人数就达5万余人，两个APP涉案资金达2.49亿元。”宜昌办案民警介绍，该案中，犯罪分子在物色被骗人环节中，借鉴传销方式，迅速扩充规模。

“该案的犯罪链条分工更细、更专业，犯罪团伙分布地域更广，联系更隐蔽。我们新发现了提供APP短信验证码服务、提供APP网络安防服务的黑灰产团伙。此外，该诈骗团伙还物色多个‘代付’团伙，不仅通过他们为各作案环节上的犯罪团伙发薪酬，还为发展新会员的受骗者发奖励。”办案民警介绍。

一周内，宜昌警方迅速厘清涉及APP制作设计、APP上网上架、短信验证码、提供APP服务器及安防、提供作案微信号、引流吸粉、跑分洗钱、微信绑定解封、代支付等9个作案环节的13个黑灰产犯罪团伙。

预警劝阻与侦查打击同步开展

受疫情及跨境执法等因素影响，专案组立足境内，对境内犯罪链条上的主要犯罪团伙进行全部收网。4月下旬，专案组组织数百名警力分成16个侦查小组，在全国多地警方支持下，对26个窝点采取集中行动。

“案件侦办过程中，专案组将APP注册人员信息发往各地反诈中心，通过当地反诈中心逐一实施精准劝阻。”办案民警介绍，专案组要求公安法制部门全程跟案指导，争取检方提前阅卷，引导侦查取证，确保顺利起诉审判。针对专业性极强的电子数据取证环节，专案组聘请具有资质的第三方检验检测公司介入，为侦查、起诉、审判提供强有力的证据支撑。

截至5月10日，整个抓捕行动共捣毁作案窝点26个，抓获涉案对象47名，采取刑事强制措施33人；对涉案的748个银行账户开展工作，止付涉案资金500余万元，冻结涉案资金525万元，现场查获涉案银行卡177张、电话卡385张、手机369部，其它涉案物品若干。

“天上不会掉馅饼，投资一定要选择有相应资质的正规金融和证券机构。切勿通过点击链接、扫码下载各类投资平台，遇到加好友拉你进股票、虚拟货币投资群的一定要提高警惕，坚决做到‘不轻信、不透露、不转账’。发现疑似骗局的现象，立即报案。”办案民警提醒。

目前，该案正在进一步侦办中。

（湖北日报全媒记者许旷 通讯员李宗吾）

编辑：李亚光